Τους «τσάκωσε» το ΣΔΟΕ στο αεροδρόμιο: Είχαν στοιβάξει 700.000 ευρώ μέσα σε βαλίτσες

Μετέφερε τα χρήματα εφοπλιστή.
Απίστευτες υποθέσεις φοροδιαφυγής βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στην τσιμπ� �δα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν οι «πρώτοι» που επιχείρησαν να βγάλουν χρήματα στο εξωτερικό χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας τράπεζας…

Συγκεκριμένα ολοένα συχνότερα είναι τα κρούσματα ατόμων που επιχειρούν να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό στοιβάζοντας τα «γκρίζα» ευρώ ανά� �εσα σε ρούχα και εσώρουχα κάποιας βαλίτσας.

Στελέχη του ΣΔΟΕ επισημαίνουν ότι όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα εμβάσματα, κλήθηκαν για εξηγήσεις οι πρώτοι φορολογούμενοι και άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες «καμπάνες», πολλοί ήταν εκείνοι που θορυβήθηκαν και αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη οδό είτε για να φυγαδεύσουν στο εξωτερικό το ρευστό είτε για να φέρουν από το εξωτερικό το χρήμα που είχαν βγάλει την προηγούμενη 3ετία, προκειμένου να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες.

Το κακό γι' αυτούς είναι ότι στο ΣΔΟΕ έχει πέσει σύρμα και σύμφωνα με πληροφορίες έμπειρα στελέχη έχουν ακροβολιστεί σε αεροδρόμια και λιμάνια, ελέγχοντας την διακίνηση ύποπτων κεφαλαίων.

Μετέφερε τα χρήματα εφοπλιστή.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, προ μερικών μηνών εντοπίστηκε σε αεροδρόμιο άτομο το οποίο μετέφερε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.

Σε ερώτηση όμως των ελεγκτών για το ποιος κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των χρημάτων, ο ελεγκτέος απάντησε ότι μετέφερε τα χρήματα για λογαριασμό Έλληνα εφοπλιστή...


Κάπου εδώ, η υπόθεση μπήκε στον πάγο, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ελέγχονται ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως πρόκειται για αχυράνθρωπο ισχυρού προσώπου που έκανε εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο....

Μάλιστα τα πρώτα… λαβράκια πιάστηκαν ήδη στα δίχτυα του ΣΔΟΕ! Σε 25 περιπτώσεις φορολογούμενων βρέθηκαν πάνω από 700.000 ευρώ κρυμμένα στις αποσκευές και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η κίνηση κεφαλαίων άνω των 10.000 ευρώ με βαλίτσα.

Στην περίπτωση παράβασης κατάσχεται επί τόπου το 25% των κεφαλαίων που θα πιαστούν από τους ελεγκτές, χωρίς να ελέγχεται αν το χρήμα αυτό είναι «μαύρο», ε� �ώ το υπόλοιπο 75% δεσμεύεται έως ότου αποδειχθεί ότι πρόκειται για χρήμα που έχει δηλωθεί.

kontranews.gr

Πηγή: http://www.eglimatikotita.gr/